В Москве арестован «человек Березовского»

Банкир Валерий Мотькин обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах…

В Москве задержан банкир Валерий Мотькин, которого связывают с беглым олигархом Борисом Березовским. Милиция задержала 44-летнего бывшего главу правления банка «Имидж» на улице Сергея Макеева, сообщает Newsru.com. Валерий Мотькин — учредитель и руководитель нескольких компаний, афиллированных с «финансовой империей» Бориса Березовского, в настоящее время скрывающегося от уголовного преследования в Великобритании. Мотькин был объявлен в розыск Генпрокуратурой и скрывался от следствия по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, именно этот человек был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для нужд Березовского.

Весной этого года имя Валерия Мотькина всплыло в связи с тем, что он вместе с бывшим сообщником Березовского Сергеем Соколовым выступил в передаче Андрея Караулова «Момент истины» на ТВЦ и рассказал о том, что Березовский из доходов своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «марши несогласных» в России.

Вскоре после объявления Мотькина в розыск, 1 ноября Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Имидж». Решение принял Банк России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, сообщает Интерфакс. Банк «Имидж» неоднократно не направлял, а также направлял с нарушением установленного срока в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России, неадекватно классифицировала свои активы и нарушала порядок формирования резервов, говорилось в пресс-релизе Центробанка. Центробанк отметил, что во второй половине октября из кассы кредитной организации были выданы двум клиентам наличные денежные средства в общей сумме более 2,5 млрд рублей на закупку сельскохозяйственных продуктов и другие цели.

В соответствии с приказом в ЗАО АКБ «Имидж» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

До последнего времени банком руководила Вера Силина, в 1996—2001 годах работавшая главным бухгалтером Объединенного банка Бориса Березовского и входившая в состав его правления. Фактически, после продажи в начале 2000-х годов «Имидж» стал правопреемником Объединенного банка.
Русская линия

• Твитнуть
• Читать в Телеграм
•