Ежегодно Госдепартамент СШАUS State Department публикует доклад, в котором оценивается ситуация с отмыванием денег. Анализируется ситуация в 200 государствах мира. Страны разделены на три категории: «наиболее проблемные» (страны, где отмечается отмывание крупных сумм денег — к их числу относятся и сами Соединенные Штаты Америки), «проблемные» (подобные процессы фиксируются, однако имеют ограниченные масштабы) и «отслеживаемые».(страны, которые не сталкиваются с подобными проблемами, но потенциально могут превратиться в центры отмывания денег). В 2004 году среди стран Европы и Евразии к числу «наиболее проблемных» были отнесены: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Россия, Турция, Украина, Франция, Швейцария. В номинацию «проблемные» попали: Албания, Беларусь, Болгария, Ирландия, Монако, Польша, Португалия, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Узбекистан (был переведен из категории «отслеживаемые») и Чехия. В категорию «отслеживаемые» были занесены: Азербайджан, Андорра, Армения, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония. Washington ProFile
