 |
| Российская газета | Наталья Козлова, Иван Егоров | 06.07.2011 |
Одной тайной в борьбе с терроризмом с сегодняшнего дня станет меньше. «Российская газета» публикует перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм.
До недавнего времени такие списки были тайной для обывателей. К ним имели допуск лишь ограниченное число людей.
В действительности, сегодня публикуется не весь реальный список людей и организаций, от которых надо держаться подальше. Обнародуется лишь открытая часть списка. В нее попали те организации и отдельные граждане, по которым есть вступившее в силу решение судов или чья деятельность на территории нашей страны официально прекращена. Но специалисты говорят, что есть и закрытая часть списка, в которую попали пока лишь подозреваемые в экстремизме или терроризме.
Публикуемый документ состоит из двух частей. Первая включает иностранные организации и граждан, которые живут в других странах. Во второй части — те, чья деятельность имеет непосредственное отношение к России.
Что касается международной части — то эту информацию предоставляет МИД России, по официальным спискам ООН. Список российских организаций присылает минюст.
В России физические лица попадали в список, как правило, после приговора суда по «террористическим» статьям. Эту информацию в Росфинмониторинг предоставляла Генпрокуратура. С 30 июня нынешнего года в список будут вноситься и те, кто проходит фигурантами уголовных дел по обвинению в терроризме и экстремизме.
Неужели в этот список попадают пожизненно? Нет. Как сказали корреспонденту «РГ» в финансовой разведке, «выпасть» из списка можно, если человека или организацию официально признают непричастным к террористической деятельности.
Есть еще один путь, как выйти из этого списка — по факту смерти.
Внимательный читатель наверняка обратит внимание на то, что в «русской» части списка фигурирует известная личность — Зелимхан Яндарбиев.
То, что в списке находится уже несколько лет как мертвый Яндарбиев — не ошибка. Во-первых, в отношении него продолжается расследование уголовного дела, а во-вторых, как подтвердили корреспонденту в компетентных органах, — Россия до сих пор так и не получила официального подтверждения его смерти.
Для чего простому гражданину интересоваться этими списками?
Они, как заверили корреспондента «РГ» в финансовой разведке, в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы о всех подозрительных денежных операциях. А рядовому гражданину может оказаться небесполезными знания, с кем он столкнулся, например, при покупке недвижимости. Ведь финансирование терроризма часто и происходит, в ходе внешне легальных коммерческих сделок.
В список организаций попали не только крупные и всемирно известные террористические организации, такие как «Аль-Каида» или Имарат Кавказ. Там есть и довольно экзотические объединения и организации, такие как, например, «Общество ведической культуры российских Ариев», или секта с громким названием «Благородный орден Дьявола».
Что касается последней, то эта настоящая серьезная и опасная секта, которая действовала несколько лет на территории Мордовии, в Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Тульской областях. В этом году Верховный суд Мордовии признал «Орден Дьявола» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Кстати, идеолог и организатор этой секты студент-медик Александр Казаков. Он получил за свою деятельность реальный тюремный срок.
Попасть в секту было непросто и страшно. Ритуал сопровождался обязательным «вручением» своей души дьяволу, росписью кровью и отрезанием пряди волос. Тех, кто в итоге испугался и был против, избивали и запугивали. Обязательным атрибутом тайных месс были безудержные попойки и оргии. Девушки, среди которых оказалось немало совсем молоденьких школьниц, «повышение» получали как раз за участие в разврате, а несогласных — насиловали.
Такой обширный документ «Российская газета» публикует первый и последний раз. Как заверили корреспондентов «РГ» в финансовой разведке, в следующие разы будет лишь пополнение или исключение из списков. Таких обширных больше не будет.
Компетентно
Юрий Чиханчин, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу:
- Изменения связаны с общей тенденцией обновления мировых стандартов по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма.
На этом настаивают главные борцы из влиятельной международной «антиотмывочной» организации ФАТФ, полноправным членом которой является Россия. Публикация в открытой прессе списков экстремистов и террористов поможет большей прозрачности и пристальному общественному контролю за возможными операциями особо опасных лиц.
Что касается непосредственно срока изменений в стандартах ФАТФ, то окончательные решения по их пересмотру планируется утвердить в феврале 2012 года. При этом одним из принципиальных моментов станет внедрение в государственную политику в этой области риск-ориентированных подходов с учетом оценок национальных угроз.
Например, к одной из «зон риска», на которые обращает внимание всех государств Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, относится проблема установления собственников юридических лиц — получателей денег. Требования ФАТФ по их выявлению будут ужесточаться для всех государств.
Новый уровень публичности перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, который начинает действовать в России, находится в русле новых рекомендаций ФАТФ.
Павел Ливадный, начальник юридического управления Росфинмониторинга:
- Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского вклада в отношении организации и лиц, включенных в список экстремистов и террористов.
К тому же, все финансовые организации по-прежнему обязаны приостанавливать операции фигурантов перечня на срок до двух суток и информировать о них Росфинмониторинг.
Как у них
В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и консалтинговые группы.
Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам. Кроме того, в списке присутствуют и непосредственно террористические организации, которые занимаются вымогательством, похищениями ради выкупа, убийствами, казнями и организациями взрывов.
Лидером черного списка по количеству компаний, которые до сих пор работают без серьезных затруднений, стали Сомали, Пакистан и Афганистан. На берегах Аденского залива всех держит в страхе группа сомалийских исламистов «Джамаат Аш-Шабааб». Как заявляют участники группировки, они ведут войну против «врагов ислама». Но в более приземленных масштабах борются с полуавтономиями, например Сомалилендом и Азанией. К тому же террористы в Сомали активно пользуются поддержкой холдинга «Баракат», в который входят банки, телекоммуникационные компании, а также офисы консалтинговых услуг.
В южной Азии одна из самых многочисленных и активных террористических групп — пакистанская «Лашкаре-Тайба» («Армия Бога»). Террористы борются за освобождение спорной территории Кашмира от Индии. Самые громкие нападения не были организованы именно этой группировкой. Впрочем, не меньший страх на соседей индусов наводят и не столь известные, но не менее кровожадные «Харкат-уль-Джихад» и «Джаиш-э-Мухаммед».
По числу пособников терроризму среди частных лиц лидирует Афганистан. Впрочем, конкретной информации, которая помогла бы найти злоумышленников, нигде нет, даже точное место проживания или год рождения указан не всегда. А по не самому редкому имени Абдалла или Мохаммед найти кого-то в Афганистане довольно сложно.
Все террористические группировки, вошедшие в список, обладают обширной сетью связей по всему миру. Филиалы или партнерские организации находятся в США, Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах, Швеции и многих других странах. При этом у каждой крупной группировки есть свой сайт в Интернете на английском языке, где подробно рассказывает, какую помощь каждый посетитель может оказать. Более того, на таких порталах указаны номера счетов, на которые можно перевести деньги. Но стоит отдать должное провайдерам интернет-услуг, которые предостерегают пользователей «ни при каких обстоятельствах не помогать этим организациям», а также размещают у себя на сайте черный список компаний, уличенных в отмывании денег и связях с террористами и регулярно обновляют его.
Между тем Госдеп США ежегодно публикует список организаций, оказывающих поддержку террористической деятельности по всему миру. Но в 2011 году американская версия оказалась значительно меньше российской, в нее вошли всего 48 организаций.
