На очереди целый ряд других европейских и американских банков…
В Швейцарии заморожены счета нескольких фигурантов «списка Магнитского» — чиновников и силовиков, которых в США считают виновными в гибели аудитора Hermitage Capital. Следователи добились заморозки ряда счетов в банке Credit Suisse.
«У CS дела идут не очень. Они понаразмещали счетов российских чиновников и членов их семей с такими суммами, которые те никогда и ни за что не заработали бы», — цитирует швейцарского эксперта по финансовым махинациям Марка Пита РБК.
В Credit Suisse, однако, утверждают, что соблюдают все законы и нормативные акты касательно борьбы против отмывания денег и финансирования террористов. К инициативе CS в ближайшее время присоединятся и другие банки, какие — пока неизвестно. Прокуратура, в свою очередь, запросила в ряде швейцарских банков информацию и выписки со счетов фигурантов «списка Магнитского».
Напомним, с заявлением в швейцарскую прокуратуру основатель Hermitage Capital Уильям Браудер обращался еще в 2009 г. С швейцарскими следователями сотрудничал и Александр Перепеличный, бывший бизнес-партнер властного блока в «списке Магнитского», которого называли главным информатором по делу в Европе. Известно, что в ноябре прошлого года он скончался в Лондоне при невыясненных обстоятельствах.
О вероятных санкциях в Европе, впрочем, уже предупреждали, комментируя одобрение сенатом США «закона Магнитского» и реакцию российских властей. «Что касается сферы замораживания активов, то это автоматически будет выполняться в европейских банках, которые связаны с американскими банками, в том числе и в швейцарских, потому что Швейцария также связана договорами Евросоюза», — резюмировали в Европарламенте в конце декабря.
